康隆达: 康隆达第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603665     证券简称：康隆达        公告编号：2023-044

      浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

      第四届董事会第三十四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）

第四届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真、电子邮件

等形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6

名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）

人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审

议批准之日起不超过 12 个月。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限

公司对此发表了明确同意的核查意见。

  特此公告。

                   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

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